Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales

Cumplimiento Normativo / Riesgos Sgiic

nuevo Page Personnel España Madrid, Madrid

...en Cumplimiento Normativo y PBC para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, gestionar riesgos regulatorios y fortalecer los procesos de prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Analista Administración de Partícipes (Normativa PBC)

TN Spain Madrid, Madrid

...Capitales, KYC y documentación legal mercantil y civil (para analizar escrituras mercantiles y testamentarías). Proactividad, capacidad de trabajar de forma...
Bruto/año: 10.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Asesor Inmobiliario Retail, Oficinas, Industrial

nuevo Engel & Völkers Valencia, Valencia

...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 14 h 1 minuto en Talent.com

Real Estate Advisor, Residencial - Valencia

TN Spain Valencia, Valencia

...capitales y protección de datos de carácter personal. Requisitos mínimosMínimo 2-3 años de experiencia en el sector inmobiliario. Alto nivel de castellano...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Administrador de sistemas virtualización

nuevo Infortec Madrid, Madrid

...Participarás en el proceso de incorporación de inversores a los Fondos, apoyando en la gestión de la documentación necesaria y en procesos de Prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Técnico/a PBC Junior - Temporal Interinidad

Servihabitat San Sebastián, Guipúzcoa

...Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de SVH y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones? .Análisis de alertas de...
Hace 4 días en LifeworQ

Analyst - Risk & Compliance

AltamarCAM Partners Madrid, Madrid

...o mejoras propuestas. Revisión de presentaciones y materiales de marketing. Cumplimiento de los procedimientos internos relacionados con la prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 3 días en Whatjobs

Responsable Departamento Compliance PBC

JR Spain Madrid, Madrid

...Compliance PBCLugar: Madrid, EspañaHorario: Lunes a viernes, 40 horasAlgunas de tus responsabilidades serán: Implantación y seguimiento de Planes de Prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Oferta de empleo de Beca Compliance en Majadahonda (Madrid)

...Capitales, así como elaboración de informes específicos en esta materia. Requisitos: Formación universitaria en Derecho. Posibilidad de realizar un convenio...
Bruto/año: 9.600€
Hace 6 días en iberempleos.es

Business Consultant (DataLakes) IT • Madrid • Híbrido

nuevo Malthus Darwin Comunidad Valenciana, Spain, Comunidad Valenciana

...Capitales. Funciones: Toma de requerimientos, propuesta de soluciones técnicas y funcionalesDiseño y ejecución de pruebas de aceptaciónInterlocución con...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Encargado / a de obra

nuevo Cobo La Zubia, Granada

...los procesos de negocio. Actualmente estamos seleccionando Técnicos Junior para comenzar su primera oportunidad laboral e incorporarse al equipo de PREVENCIÓN...
Bruto/año: 10.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Técnico/a PBC Junior - Temporal Interinidad

Servihabitat Tarragona, Tarragona

...Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de SVH y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones? .Análisis de alertas de...
Hace 4 días en LifeworQ

Ingeniero / a de desarrollo software (sector ferroviario)

Biosystems Comunidad Valenciana, Spain, Comunidad Valenciana

Tu misión consistirá en coordinar y gestionar el correcto desarrollo y mantenimiento de las herramientas utilizadas en Prevención de Blanqueo de Capitales...
Bruto/año: 50.000€
Hace 4 días en Whatjobs

Legal Assistant

TN Spain Madrid, Madrid

...capitales. Incorporación inmediata. Inglés: Deseable nivel intermedio (B2-C1) o demostrable; se valorará Portugués. Persona con iniciativa y resolutiva...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Senior Real Estate Lawyer

Castellón de La Plana, Castellón  +5 ubicaciones

...Regularización documental y atención a posibles incidencias legales. Preparación de Venta: Supervisión y elaboración de documentos (incluye PBC. Prevención...
Bruto/año: 70.000€
Hace 4 días en Jobleads

Sr. Enterprise Account Executive (Commercial Real Estate)

nuevo Mitiga Solutions La Zubia, Granada  +14 ubicaciones

...Capitales y Financiación del Terrorismo y miembro del Órgano de Seguimiento de Operaciones Vinculadas. Serás miembro de la Unidad de Control de Riesgos. A...
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Analyst - Risk & Compliance

nuevo AltamarCAM Partners Madrid, Madrid

...o mejoras propuestas. Revisión de presentaciones y materiales de marketing. Cumplimiento de los procedimientos internos relacionados con la prevención...
Hace 1 día en Whatjobs

Técnico/a PBC Junior - Temporal Interinidad

Servihabitat Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas

...Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de SVH y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones? .Análisis de alertas de...
Hace 4 días en LifeworQ

Compliance Executive

TOUS Manresa, Barcelona

¿Te gustaría velar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de Compliance Penal, Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de Datos a...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Interiorista y Gestión de Proyectos

nuevo Audens : : IT law firm in Spain Madrid, Madrid

...mejora y robustez del proceso de Onboarding de Clientes. Proyectos de optimización de procesos tecnológicos. Proyectos normativos en el ámbito de la prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Agente Inmobiliario - Sants

Palma, Illes Balears  +2 ubicaciones

...capitales y protección de datos de carácter personal. Requisitos: Mínimo 2-3 años de experiencia en ventas. Muy valorable en el sector inmobiliario...
Bruto/año: 70.000€
Hace 3 días en Jobleads

Operador / a de Planta

nuevo AECOC Barcelona, Barcelona

...como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención...
Bruto/año: 10.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Junior Business Consultant - AML/CFT

JR Spain Madrid, Madrid

...como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 3 días en Whatjobs

Técnico/a PBC Junior - Temporal Interinidad

Servihabitat Valladolid, Valladolid

...Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de SVH y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones? .Análisis de alertas de...
Hace 4 días en LifeworQ

Prácticas en Consultoría de Negocio - Programa de Jóvenes Ta

nuevo Ernst & Young Málaga, Málaga

...sus prácticas en nuestro departamento de Business Consulting. Dentro de esta área, podrás encontrar equipos que realizan tareas relacionadas con la prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Whatjobs