Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
51-75 de 103 ofertas de empleo
- Madrid 39
- Barcelona 19
- Málaga 4
- La Serna del Monte 3
- Boadilla del Monte 2
- Palencia 2
- Palma 2
- Burgos 1
- Casariche 1
- L'Hospitalet de Llobregat 1
- Madrid 44
- Barcelona 20
- Málaga 4
- Illes Balears 2
- Palencia 2
- Burgos 1
- Lugo 1
- Sevilla 1
- Analista 27
- Administrativo 10
- Consultor 10
- Abogado 5
- Ingeniero 5
- Analista de negocio 3
- Gestor 3
- Licenciado en derecho 3
- Técnico de sistemas Linux 3
- Abogado financiero 2
- banco santander 18
- ernst & young 6
- adecco 4
- cas 3
- kpmg 3
- santander 3
- capgemini 1
- zurich 1
- Autónomo
- Indefinido 6
- Obra y servicio
- Prácticas 8
- Temporal 4
- Jornada completa
- Jornada parcial
- Jornada reducida
- Último día 48
- Última semana 84
-
Python
nuevo Red Commerce En Remoto
...Capitales. Tiempo de experiência: + 2 años. Inglés: B2 o superior. Teletrabajo: 100%. Base in Spain Avíseme si algo que podría interesarte o si conoces a...
Hace 11 h 56 minutos en EmpregoReportar -
Beca Administración Medios de Pago Bnp Paribas
nuevo Confidencial Madrid, Madrid
...capitales y financiación del terrorismo. Recepción, tratamiento y seguimiento de los embargos recibidos de organismos oficiales. Tratamiento y control de...
Hace 11 h 40 minutos en EmpregoReportar -
Teleoperador - agente comercial - campaña estable (l-v) mala
SOLUCIONES TELEFONICAS AVANZADAS 2016 Málaga, Málaga
...capitales. Formación bonificada. Hora laboral (aplicación para el registro de la jornada laboral de los trabajadores). Envases y residuos Interesantes...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
(EG040) Scfgs i gestor de Proyectos Compliance
Banco Santander España, España
...Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus diferentes módulos (CS, KYC y TM). (Técnico) pl-sql y unix. Mínimo 3 años de experiência. (Técnico) ofsaa...
Hace 4 días en kitempleoReportar -
Legal Intern - Sector Financiero
nuevo iAhorro Madrid, Madrid
...Capitales. Supervisar y liderar el proceso de implementación en esta materia. Recibirá los informes de auditoria y trabajará para poner en marcha las...
Hace 11 h 42 minutos en EmpregoReportar -
Trainee Compliance
nuevo Zurich Barcelona, Barcelona
...capitales y de la financiación del terrorismo: Análisis de nuevas normativas (nacionales e internacionales). Preparación, convocatoria y redacción de actas...
Hace 11 h 51 minutos en EmpregoReportar -
Oferta de trabajo: Analista Cumplimiento Normativo
Otro
...de riesgo de clientes potenciales y existentes para determinar su nivel de riesgo y adecuación. Identificar y mitigar cualquier riesgo potencial de blanqueo...
Hace 17 días en netjobsReportar -
[KEW-390] | Business Consultant Bbdd Data, 100% En Remoto
Krell Consulting & Training Madrid, Madrid
...Capitales. Si cumples con los requisitos y te apasiona el mundo de los datos ¡envíanos tu CV actualizado! Estamos ansiosos por conocerte data, DataLakes...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Integrador/a Unix/Linux, 100% En remoto - [NHU-893]
nuevo cas Barcelona, Barcelona
...y desarrollo. Conocimientos de programación Perfil full stack de programación web. Nivel intermedio / alto de inglés. Deseable conocimientos de Prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Integrador/A Unix/Linux, 100% En Remoto - [QG-425]
cas Barcelona, Barcelona
...y desarrollo. Conocimientos de programación Perfil full stack de programación web. Nivel intermedio/alto de inglés. Deseable conocimientos de Prevención...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Administrativo /a - Seguros Vida
nuevo Eurofirms Barcelona, Barcelona
...Capitales. Cumplimiento de los níveles establecidos en los Qualiy Assurance de cumplimiento normativo. *Requisitos*: Experiência previa mínima de 3 años...
Hace 11 h 43 minutos en EmpregoReportar -
Business Consultant BBDD DATA, 100% En remoto | [TL-806]
Krell Consulting & Training Madrid, Madrid
...Capitales. Si cumples con los requisitos y te apasiona el mundo de los datos envíanos tu CV actualizado! Estamos ansiosos por conocerte data, DataLakes...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
(T-208) Consultor/a Financial Crime Technology (Madrid / Bar
nuevo Ernst & Young Madrid, Madrid
...blanqueo, creación de métricas de PBC&FT;, segmentación de clientes, análisis de grafos, etc). Requisitos: Titulación universitaria en la rama técnica, como...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Senior Consultant Fincrime
nuevo kpmg L'hospitalet de Llobregat, Barcelona +1 Ubicación
...El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 11 h 44 minutos en EmpregoReportar -
Senior Consultant Fincrime
nuevo kpmg Madrid, Madrid
...El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 11 h 53 minutos en EmpregoReportar -
Risk & Compliance Analyst - Fcc | (RWA257)
Banco Santander España, España
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Risk & Compliance Analyst - Fcc [ELP543]
Banco Santander España, España
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Risk & Compliance Analyst - Fcc
nuevo Banco Santander La Serna del Monte, Madrid
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Hace 11 h 36 minutos en EmpregoReportar -
Abogado/A Corporate Sector Financiero CS713
*Nombre Oculto* Madrid, Madrid
...prevención de abuso y manipulación de mercado. Expedientes de autorización e inscripción de entidades reguladas (agencias de valores, sociedades de valores...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Risk & Compliance Analyst - Fcc | [HC483]
Banco Santander España, España
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Compliance Analyst - Fcc | UE-276
Banco Santander España, España
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Antisoborno y corrupción. Regulación en materia de Financial Crime Compliance. Dominio de las aplicaciones de...
Hace 4 días en kitempleoReportar -
TU-144 | KYC Analyst
nuevo Deutsche Bank Barcelona, Barcelona
...Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiencia laboral. Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Contacto con Cliente (Altos...
Hace 17 h 48 minutos en kitempleoReportar -
Compliance Analyst - Fcc | FS-858
Banco Santander España, España
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Antisoborno y corrupción. Regulación en materia de Financial Crime Compliance. Dominio de las aplicaciones de...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
[MR-022] | Compliance Specialist - DGS
nuevo Allianz Popular Barcelona, Barcelona
...los programas de Compliance. Por ejemplo: Screening de alertas de sanciones económicas. Screening de alertas PRP. Programa Anti-corrupción. Programa Prevencion...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
VMA287 [MN] Abogado
Red Ofisat España, España
...capitales. Garantizar/organizar una cobertura de seguro adecuada y rentable para todas las empresas españolas de Vaillant Group (basada, entre otras cosas...
Hace 2 días en kitempleoReportar
« Anterior 1 2 3 4 5 Siguiente »
Recibe alertas para esta búsqueda