Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales

ASS | Specialist Prevención de Blanqueo de Capitales...

pwc Barcelona, Barcelona

ASS | Specialist Prevención de Blanqueo de Capitales BarcelonaApply locations: BarcelonaTime type: Full timePosted on: Posted 11 Days AgoJob requisition id...
Bruto/año: 30.000€
Hace +30 días en Whatjobs

Consultor / a Senior Prevención de Blanqueo de

Comunidad Valenciana

...profesional para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime. Funciones Analizar la operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo...
Bruto/año: 70.000€
Hace 9 días en Jobleads

Técnico Junior Prevención Blanqueo de Capitales

JR Spain Spain

Técnico Junior Prevención Blanqueo de Capitales, españaespaña, SpainDesde OpenSpring, creemos en la tecnología como referente para liderar el continuo...
Bruto/año: 30.000€
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Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de...

Banc Sabadell Sabadell, Barcelona

Career Opportunities: Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (36468) Requisition ID 36468. Posted by...
Bruto/año: 30.000€
Hace 4 días en Whatjobs

Oferta de empleo de Gestor/a Prevención Blanqueo de...

...de PBC/FT? La Dirección de PBC/FT en BuildingCenter tiene como objetivo principal evitar que la empresa sea utilizada como instrumento para el blanqueo...
Hace +30 días en iberempleos.es

Auditor/a cuentas y prevención de blanqueo de capitales

Arrabalempleo Málaga, Málaga

Auditor/a cuentas y prevención de blanqueo de capitalesPublicada: miércoles, 5 de febrero de 2025DescripciónImportante firma de consultoría y auditoría a...
Bruto/año: 50.000€
Hace 13 días en Whatjobs

Consultor / a Junior Prevención de Blanqueo de Capitales

Forvis Mazars In Spain Comunidad Valenciana, Spain, Comunidad Valenciana

...Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo. FuncionesEl candidato seleccionado desempeñará funciones de consultoría en materia de prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 3 días en Whatjobs

Assurance | Specialist PBC

Madrid, Madrid

Requisitos Grado/Licenciatura en Derecho/ADE o similares Experiencia 2-3 años en el ámbito de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del...
Bruto/año: 70.000€
Hace 2 días en Jobleads

Consultor / a Prevención de Blanqueo de Capitales

Torytrans Comunidad Valenciana, Spain, Comunidad Valenciana

Diagnósticos y reparaciones de HW y SW, en dispositivos electrónicos de todo tipo de gamas: telefonía móvil, tablets, ordenadores…Orden y limpieza de su puesto
Bruto/año: 50.000€
Hace 13 días en Whatjobs

Consultor/a de Blanqueo de Capitales - Junior

deloitte Madrid, Madrid

...e internacionales? En Deloitte estamos comprometidos con generar un impacto en la sociedad, en nuestros clientes y en ti. Desde el equipo de Blanqueo...
Bruto/año: 50.000€
Hace 19 días en Whatjobs

Abogado compliance (h/m)

Garrido Madrid, Madrid

...de Sistemas de Gestión de Riesgos: Penales (Compliance Penal conforme a la UNE19600 y 19601. Fiscales (Compliance Fiscal conforme a la UNE 19602. Prevención...
Hace 4 días en LifeworQ

Prácticas Área Prevención de Blanqueo de

nuevo Cuatrecasas Madrid, Madrid

...capitales y la financiación del terrorismo. Colaboración en el registro documental de la documentación identificativa de la cartera de clientes en los...
Bruto/año: 10.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Consultor / a Senior Prevención de Blanqueo de

Ernst & Young Madrid, Madrid

...profesional para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime. FuncionesAnalizar la operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo...
Bruto/año: 50.000€
Hace 3 días en Whatjobs

Médico / A General

Comunidad Valenciana

...capitales (ESI, SGIIC; sgeic). Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad / auditoría. Nivel alto de...
Bruto/año: 70.000€
Hace 4 días en Jobleads

Analista Prevención Blanqueo de Capitales - Diligencia...

nuevo May Business Consulting (Spain) Navarra, Spain, Navarra

¡Hola!En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos profesionales con experiencia en AML diligencia debida. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de cons
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en Whatjobs

ASS | Consultor Junior en Prevención de Blanqueo de...

pwc Barcelona, Barcelona

...de riesgos y mejorar el rendimiento del negocio. Buscamos un consultor junior con 2 / 3 años de experiencia en AML para el equipo de PBC Barcelona (Prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 21 días en Whatjobs

Aplica ya: Auditor/a con experiencia en gestoras/fondos de i

nuevo Afi Madrid, Madrid

...capitales (ESI, SGIIC; sgeic). Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de...
Hace 18 h 49 minutos en LifeworQ

Consultor / a Senior Prevención de Blanqueo de

nuevo Ernst & Young Comunidad Valenciana, Spain, Comunidad Valenciana

...profesional para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime. FuncionesAnalizar la operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Administrativo / a con Conocimiento en Blanqueo de

EUROVENDEX Comunidad Valenciana, Spain, Comunidad Valenciana

...en oficina, situada por el metro Begoña y un día de teletrabajo a la semana. Requisitos: Experiencia en la prevención de Blanqueo de Capitales. J-18808-Ljbffr
Bruto/año: 10.000€
Hace 26 días en Whatjobs

Analyst - Risk & Compliance

nuevo AltamarCAM Partners Madrid, Madrid

...o mejoras propuestas. Revisión de presentaciones y materiales de marketing. Cumplimiento de los procedimientos internos relacionados con la prevención...
Hace 13 h 49 minutos en Talent.com

Consultor de auditoría

nuevo grupompleo Bilbao, Vizcaya

Tienes experiencia en auditoría interna o prevención de blanqueo de capitales? Te motiva impulsar el desarrollo y la mejora continua en el ámbito del...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Whatjobs

Consultor / a sap sac, bpc o bw

Temps Multiwork Càrcer, Valencia

Buscamos un gestor / a en Análisis de prevención de blanqueo de capitales con ubicación en Madrid. La convocatoria va dirigida a profesionales con...
Bruto/año: 50.000€
Hace 5 días en Whatjobs

Senior Technology Consultant / Project Manager Pbc / Aml (H

nuevo Madrid, Madrid

...como consultor IT o Project Manager de PBC. Importante entidad financiera con oficinas ubicadas en Madrid. Formando parte del departamento de Prevención...
Bruto/año: 90.000€
Hace 22 h 52 minutos en Jobleads

Human Resources Consultant

Executive Integrity Aldaia, Valencia

...capitales. Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc). Participar proactivamente en la...
Bruto/año: 30.000€
Hace 3 días en Whatjobs

Practicas en Consultora de Protección de Datos

nuevo RAP INFORMES ONLINE Madrid, Madrid

...en Consultoría jurídica especializada en materia de Protección de Datos, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, Prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Whatjobs