Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
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-
Back Office Bancario Junior: PBC y Cumplimiento (Madrid)
Experis Manpower Group Madrid, Madrid
Una consultora de recursos humanos busca un perfil analítico para realizar tareas relacionadas con la Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. Se...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Trainee de Compliance: Análisis y Reporting (Medio Tiempo)
Zurich Barcelona, Barcelona
...capitales. Se requiere una licenciatura en áreas relacionadas y buen nivel de inglés. Esta posición ofrece la posibilidad de realizar un convenio con una...
Bruto/año: 10.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Senior Analytics Consultant – Banking AI & AML Solutions
nuevo Jordan martorell Barcelona, Barcelona
Una importante consultora tecnológica busca un consultor senior de analítica avanzada e IA para proyectos en el sector bancario, específicamente en...
Bruto/año: 90.000€
Hace 16 h 39 minutos en JobleadsReportar -
Trainee pbc/ft y aml
Eurofragance Sant Cugat del Vallès, Barcelona
Una firma de abogados de renombre busca un profesional especializado en Prevención de Blanqueo de Capitales. Esta posición ofrece la oportunidad de trabajar...
Bruto/año: 30.000€
Hace 3 días en WhatjobsReportar -
Beca en Consultoría GRC: Compliance & Protección de Datos
AUREN CONSULTORES Madrid, Madrid
...consultoría. Los candidatos se encargarán de dar soporte en gestión y asesoramiento en materias como cumplimiento normativo, protección de datos y prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Gestor/A Telefónica Sector Bancario (Alicante)
Adecco Madrid, Madrid
...con conocimientos de alemán. Funciones: Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML (Prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Regulatory Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel
Solcasino Madrid, Madrid
...abogado/a especializado/a en cumplimiento normativo. El/a Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel realizará tareas de cumplimiento normativo, prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Tecnico comercial Asturias
PRODASVA CONSULTORÍA Y GESTIÓN Grado, Asturias
...blanqueo de capitales, igualdad, etc). Excelentes habilidades comunicativas y de negociación, con capacidad para transmitir confianza, escuchar activamente y
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Funcionario Juridico Principal
nuevo beBeeAbogacía Madrid, Madrid
...capitales y normativa sectorial. Apoyo Legal General: Realizar investigaciones jurídicas en respuesta a consultas internas y mantener documentación legal...
Hace 1 día en JobtedReportar -
Cost Controller Trainee
Eurofragance Sant Cugat del Vallès, Barcelona
...a documentos que requiera. Actualizar anualmente los documentos del despacho de PBC, como el Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, según las novedades
Bruto/año: 30.000€
Hace 3 días en WhatjobsReportar -
Tecnico comercial Valencia Sur y Alicante
PRODASVA CONSULTORÍA Y GESTIÓN Valencia, Valencia
...blanqueo de capitales, igualdad, etc). Excelentes habilidades comunicativas y de negociación, con capacidad para transmitir confianza, escuchar activamente y
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Auditor / a con experiencia en gestoras / fondos de inversió
JR Spain Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; sgeic). Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Abogado Junior Compliance y M&A, Conocimiento Dcho Regulator
360 Talent Madrid, Madrid
...y sus fondos. Además del apoyo interno en materia de cumplimiento normativo del sector financiero, se valorarán conocimientos en normativa de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Asesor Inmobiliario Retail, Oficinas, Industrial
JR Spain Valencia, Valencia
...capitales y protección de datos de carácter personal¿Qué ofrecemos? Contrato laboral con alta en la Seguridad SocialRetribución flexible (Restauración...
Bruto/año: 10.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel
Solcasino Madrid, Madrid
...regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención...
Hace 3 días en TideriReportar -
Administrativo/a - Sector Inmobiliario
Savills Consultores Inmobiliarios Madrid, Madrid
...Gestión integral de la documentación relacionada con operaciones de compraventa. Garantizar el cumplimiento normativo, incluyendo procedimientos de Prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Asesora jurídica
Solcasino Madrid, Madrid
...regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel
Solcasino Madrid, Madrid
...regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Beca Consultor/a GRC
nuevo AUREN CONSULTORES Madrid, Madrid
...donde cada uno, se encargará de dar soporte en la gestión y asesoramiento integral de cada departamento: Protección de Datos, Previsión en Blanqueo...
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en WhatjobsReportar -
Formalizador Ventas Inmobiliarias
Talento Fuerte Madrid, Madrid
...Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC), incluyendo la recopilación y validación de la documentación de identidad y origen de fondos del comprador...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Business senior consultant – analytics banking
nuevo Jordan martorell Barcelona, Barcelona
...Nivel Avanzado en inglés Valorado: Experiencia en áreas de Blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, fraude o CIB Certificaciones en entornos de nube
Bruto/año: 90.000€
Hace 16 h 35 minutos en JobleadsReportar -
Administrativo/a de Ventas Inmobiliarias
total Madrid, Madrid
...Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC), incluyendo la recopilación y validación de la documentación de identidad y origen de fondos del comprador...
Hace 4 días en WhatjobsReportar -
Administrativo/a de Ventas Inmobiliarias
total Madrid, Madrid
...Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC), incluyendo la recopilación y validación de la documentación de identidad y origen de fondos del comprador...
Hace 4 días en WhatjobsReportar -
Analista Conocimiento de Clientes – Sant Cugat
nuevo Claire Joster Sant Cugat del Vallès, Barcelona
...Capitales y Financiación del Terrorismo. Requisitos ¿Qué valoramos de tu candidatura? Estudios superiores en ámbito Empresarial (ADE, Derecho, Economía o...
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en WhatjobsReportar -
Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations
Sgtech Madrid, Madrid +1 Ubicación
...se incorporará al equipo de Financial Crime Operations, desempeñando un papel clave en el análisis y la investigación de alertas relacionadas con la prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar
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