Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
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Consultor Inmobiliario alquileres larga estancia
Engel & Völkers Dénia, Alicante +3 ubicaciones
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 3 días en JoobleReportar -
Comercial agente inmobiliario
Engel & Völkers Dénia, Alicante +2 ubicaciones
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 4 días en JoobleReportar -
Analista AML/Prevención Blanqueo – Teletrabajo
kpmg
Una firma de servicios profesionales busca un Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en Madrid. El candidato ideal debe tener formación...
Bruto/año: 30.000€
Hace 8 días en WhatjobsReportar -
Tecnico comercial Asturias
PRODASVA CONSULTORÍA Y GESTIÓN Grado, Asturias +1 Ubicación
...blanqueo de capitales, igualdad, etc). Excelentes habilidades comunicativas y de negociación, con capacidad para transmitir confianza, escuchar activamente y
Bruto/año: 50.000€
Hace 4 días en AllTheTopBananasReportar -
Auditor/a Auditoría Interna - Sostenibilidad
Afi Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de inglés...
Hace 10 días en JoobleReportar -
Contabilidad / Auditor/a Financiero
Afi Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de inglés...
Hace 10 días en JoobleReportar -
Auditor de sostenibilidad
Afi Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de inglés...
Hace 10 días en JoobleReportar -
Auditor/a Auditoría Interna
Afi Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de inglés...
Hace 10 días en JoobleReportar -
Part-time Junior Compliance Specialist (Hybrid)
Zurich Barcelona, Barcelona
...formación, reporting y soporte en prevención de blanqueo de capitales. Se trabaja inicialmente de forma presencial con opción a híbrido. J-18808-Ljbffr
Bruto/año: 10.000€
Hace 3 días en WhatjobsReportar -
Tecnico comercial Valencia Sur y Alicante
PRODASVA CONSULTORÍA Y GESTIÓN Alicante, Alicante
...prevención del blanqueo de capitales, igualdad, etc). Excelentes habilidades comunicativas y de negociación, con capacidad para transmitir confianza, escuchar
Bruto/año: 50.000€
Hace 6 días en JobtedReportar -
Auditor/a con experiencia en gestoras/fondos de inversión
Afi Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; sgeic). Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de...
Hace 10 días en JoobleReportar -
Auditor / a Auditoría Financiera
Afi Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de inglés...
Hace 10 días en JoobleReportar -
Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel
Solcasino Madrid, Madrid
...regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención...
Hace 10 días en JoobleReportar -
Gestor de Formalizaciones (h/m)
Clikalia Madrid, Madrid
...Capitales. Experiencia en Reporting. Buena gestión de aplicaciones de Microsoft y de gestión de documentación como SharePoint. Acostumbrados a trabajar bajo...
Hace 13 días en JoobleReportar -
Analista de PBC: Diligencia y Seguimiento de Clientes
Eurocaja Rural Madrid, Madrid
Una empresa financiera destacada en Madrid busca un analista en prevención de blanqueo de capitales. Se requiere licenciatura en Derecho, ADE o economía...
Bruto/año: 30.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Auditor / a con experiencia en gestoras / fondos de inversió
JR Spain Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; sgeic). Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de...
Bruto/año: 70.000€
Hace 2 días en JobleadsReportar -
Consultor/a Senior Compliance
Forvis Mazars in Spain Madrid, Madrid
...Capitales y Financiación del Terrorismo: Elaboración de Informes de experto externo. Resolución de consultas. Asesoramiento a sujetos obligados para el...
Hace 13 días en JoobleReportar -
Compliance, AML & RG Counsel — Madrid | Free Lunch
Solcasino Madrid, Madrid
...Gaming Counsel con 3–5 años de experiencia en compliance regulatorio. Este profesional será responsable de apoyar actividades de cumplimiento, prevención...
Bruto/año: 125.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Gestor/A Telefónica Sector Bancario (Alicante)
Adecco Madrid, Madrid
...con conocimientos de alemán. Funciones: Contacto telefónico con clientes para la reclamación de documentación relacionada con procesos AML (Prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 3 días en WhatjobsReportar -
Tecnico comercial Valencia Sur y Alicante
PRODASVA CONSULTORÍA Y GESTIÓN El Puig de Santa Maria, Valencia
...capitales, igualdad, etc). Excelentes habilidades comunicativas y de negociación, con capacidad para transmitir confianza, escuchar activamente y adaptar el...
Bruto/año: 30.000€
Hace 7 días en WhatjobsReportar -
Tecnico comercial Asturias
PRODASVA CONSULTORIA Y GESTION Grado, Asturias
...capitales, igualdad, etc). Excelentes habilidades comunicativas y de negociación, con capacidad para transmitir confianza, escuchar activamente y adaptar el...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Asesora jurídica
Solcasino Madrid, Madrid
...regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención...
Hace 7 días en TideriReportar -
Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance)
PAYMATICO Valladolid, Valladolid
...Capitales. RGPD (Protección de Datos). Normativa de Transparencia y Protección del Cliente Bancario. Requisitos Grado en Derecho, ADE o similares. Se...
Hace 2 días en AllTheTopBananasReportar -
Abogado Junior Compliance y M&A, Conocimiento Dcho Regulator
360 Talent Madrid, Madrid
...y sus fondos. Además del apoyo interno en materia de cumplimiento normativo del sector financiero, se valorarán conocimientos en normativa de prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Administrativo/a - Sector Inmobiliario
Savills Consultores Inmobiliarios Madrid, Madrid
...Gestión integral de la documentación relacionada con operaciones de compraventa. Garantizar el cumplimiento normativo, incluyendo procedimientos de Prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar
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