Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
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Legal counsel
SDi Digital Group Barcelona, Barcelona
...Capitales y Financiación del Terrorismo. Requisitos Graduada / o en Derecho. Experiencia de 3-4 años en asesoramiento jurídico (ya sea en asesoría jurídica...
Bruto/año: 70.000€
Hace 25 días en WhatjobsReportar -
Administrativo/a Prevención Blanqueo de Capitales
nuevo Servinform Madrid, Madrid
...capitales. Anti-Money Laurndering. Análisis de documentación económica. Actualización de datos financieros. Liquidación de embargos. Bloqueos y operativas...
Hace 12 h 1 minuto en EmpregoReportar -
Tecnico/a Prevención Blanqueo Capitales- Las Rozas
nuevo Confidencial Madrid, Madrid
De la oferta: Hasta el /-. Funciones Desde Confidentialca&Seguros. incorporar un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Blanqueo de Capitales para una...
Hace 11 h 48 minutos en EmpregoReportar -
Empleo: Sustitución tecnico/a prevención blanqueo de...
Adecco Otro
Descripción de la oferta Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una...
Hace 24 días en netjobsReportar -
Empleo: Sustitución tecnico/a prevención blanqueo de...
Otro
...Paquete Office. Conocimientos en Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Inglés: nivel medio/alto (sobre todo escrito)
Hace 22 días en netjobsReportar -
Prácticas Área Prevención de Blanqueo de
nuevo Cuatrecasas Madrid, Madrid
...capitales y la financiación del terrorismo. Colaboración en el registro documental de la documentación identificativa de la cartera de clientes en los...
Hace 12 h en EmpregoReportar -
Consultor/a Senior Prevención de Blanqueo de
nuevo Ernst & Young Madrid, Madrid
...Para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime. *Funciones*: Analizar la operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo...
Hace 12 h 2 minutos en EmpregoReportar -
[KZH007] - Analista Junior en Prevención del Blanqueo de...
I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP Madrid, Madrid
Analista Junior que se incorporará en el departamento de cumplimiento en prevención de blanqueo de capitales de una entidad de pago, con responsabilidades en...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Aux. Administrativo/A Blanqueo De Capitales Madrid |...
nuevo *Nombre Oculto* Madrid, Madrid
...AML y blanqueo de capitales. Disponibilidad inmediataÁrea. PuestoAdministrativos y secretariado. Auxiliar AdministrativoCategoría o nívelEmpleadoN Vacantes1
Hace 17 h 27 minutos en kitempleoReportar -
Consulting H/m
nuevo Inetum Madrid, Madrid
Mission*."Consultor especialista en blanqueo de caputales para el área de consultoría de Inetum. Análisis de procesos, políticas y procedimientos de las...
Hace 11 h 50 minutos en EmpregoReportar -
Junior Anti-money Laundering Analyst | (UR-492)
nuevo Cuatrecasas Madrid, Madrid
...capitales. Realizar seguimiento de la relación de negocios y llevar un control específico (subsanación, reclamación, etc). Participar proactivamente en la...
Hace 17 h en kitempleoReportar -
Legal Compliance Manager
nuevo Cuatrecasas Barcelona, Barcelona
...capitales. Dominio de Excel y PwP. Nível de inglés muy alto. *competencias*.*y habilidades*. Empatía, positividad, proactividad, compromiso en su trabajo y...
Hace 11 h 44 minutos en EmpregoReportar -
Analista Compliance Seguridad Financiera Bnp
nuevo Confidencial Madrid, Madrid
Dentro de la Dirección de Compliance precisamos incorporar un/a técnico al equipo de Seguridad Financiera Se integrará de forma activa en el área de...
Hace 11 h 56 minutos en EmpregoReportar -
Analista KYC - [Y494]
nuevo kpmg Madrid, Madrid
...Your Client) está integrada en el departamento de Quality and Risk Management de la Firma. La unidad KYC trabaja en coordinación con la Unidad de Prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
[AOX899] | Software Engineer Norkom - Santander Digital Serv
Banco Santander Madrid, Madrid
...Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es la Autoridad Supervisora en dichas materias. Somos un equipo muy proactivo, y por eso trabajamos con y...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Software Engineer NetReveal - Santander Digital Services | Y
Santander Madrid, Madrid
...Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es la Autoridad Supervisora en dichas materias. Somos un equipo muy proactivo, y por eso trabajamos con y...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
[I-541] | Software Engineer Norkom - Santander Digital Servi
Santander Madrid, Madrid
...Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es la Autoridad Supervisora en dichas materias. Somos un equipo muy proactivo, y por eso trabajamos con y...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Prácticas Dpto | [YF-492]
nuevo *Nombre Oculto* Madrid, Madrid
...capitales y la financiación del terrorismo. Colaboración en el registro documental de la documentación identificativa de la cartera de clientes en los...
Hace 17 h 13 minutos en kitempleoReportar -
(MDJ547) | Prácticas Dpto
nuevo Cuatrecasas Madrid, Madrid
...capitales y la financiación del terrorismo. Colaboración en el registro documental de la documentación identificativa de la cartera de clientes en los...
Hace 16 h 58 minutos en kitempleoReportar -
(USU-163) - Software Engineer Norkom - Santander Digital Ser
Santander Madrid, Madrid
...Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es la Autoridad Supervisora en dichas materias. Somos un equipo muy proactivo, y por eso trabajamos con y...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Administrativo/a Bancario/a - (Sj Despi)
nuevo Ilunion Capital Humano Barcelona, Barcelona
...Capitales/ Financiación del Terrorismo, y Cumplimiento normativo? .¿Qué nível de inglés manejas? .¿Has realizado tareas en gestión de procesos...
Hace 12 h 3 minutos en EmpregoReportar -
[MGJ-962] Business Risk Audit Analyst
Banco Santander España, España
...capitales, MIFID, riesgo operacional, GDPR, Retribución variable supervisada, abuso de mercado, FATCA, CRS, publicidad, outsourcing). Valorable formación en...
Hace 4 días en kitempleoReportar -
[FLR-521] | Business Risk Audit Sr. Analyst
Banco Santander España, España
...capitales, MIFID, riesgo operacional, GDPR, Retribución variable supervisada, abuso de mercado, FATCA, CRS, publicidad, outsourcing). Valorable formación en...
Hace 4 días en kitempleoReportar -
Teleoperadores - Agentes Telefónicos - CONTRATO INDEFINIDO -
SOLUCIONES TELEFONICAS AVANZADAS 2016 Madrid, Madrid
...capitales. Formación bonificada. Hora laboral (aplicación para el registro de la jornada laboral de los trabajadores). Envases y residuos Interesantes...
Hace 3 días en kitempleoReportar -
Administrativo/a Back Office Banca. Sant Joan
nuevo Synergie Barcelona, Barcelona
...Capitales y Financiación del terrorismo. Análisis y autorización/rechazo de la operación. Gestión listas sancionados OFAC. Investigación evidencias AML...
Hace 11 h 54 minutos en EmpregoReportar
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