Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales

Técnico/a prevención blanqueo de capitales

Adecco Burgos, Burgos

...Contribuir en la implementación de nuevos desarrollos y controles. Reportar a los responsables, en materia de control de riesgos y blanqueo de capitales.
Hace +30 días en OficinaEmpleo

Sustitución tecnico/a prevención blanqueo de capitales y ft...

Adecco Madrid, Madrid

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad...
Hace 19 días en OficinaEmpleo

Administrativo/a gestión documental con discapacidad

Fundación Adecco Madrid, Madrid

...con el equipo de prevención de blanqueo de capitales en la identificación de posibles alertas. Realizar otras tareas administrativas según sea necesario.
Hace 22 días en OficinaEmpleo

Administrativo/a documental

Adecco Madrid, Madrid

...tanto españolas como internacionales. Verificar la validez y autenticidad de los documentos presentados. Colaborar estrechamente con el equipo de prevención...
Hace 23 días en OficinaEmpleo

[NMK-677] Project Manager Blanqueo Capitales (Aml) Inglés

Madrid, Madrid

...de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por: [nmk-677] project manager blanqueo capitales (aml) inglés #J-18808-Ljbffr
Bruto/año: 70.000€
Hace 5 días en Jobleads

RC-628 Compliance Analyst - Fcc

Banco Santander Spain

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Antisoborno y corrupción. Regulación en materia de Financial Crime Compliance. Dominio de las aplicaciones de...
Bruto/año: 30.000€
Hace 5 días en Whatjobs

Sr Compliance Manager Spain Posted on 04/24/2024 Be the Firs

nuevo Madrid, Madrid

...Lugar: Madrid, España Horario: Lunes a viernes, 40 horas Híbrido Algunas de tus responsabilidades serán: Implantación y seguimiento de Planes de Prevención...
Bruto/año: 70.000€
Hace 14 h 3 minutos en Jobleads

Risk & Compliance Analyst - Fcc (TO-94)

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Bruto/año: 50.000€
Hace 6 días en Jobleads

Risk & Compliance Analyst - Fcc | (V990)

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Bruto/año: 50.000€
Hace 6 días en Jobleads

Compliance/Data Protection Officer (H/M)

Michael Page Madrid, Madrid

...de Blanqueo de Capitales. Prestará formación interna a los empleados en materia de Compliance y Data Protection. Se ofrece atractiva carrera profesional.
Bruto/año: 41.000€
Hace +30 días en iberempleos.es

RC-628 Compliance Analyst - Fcc

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Antisoborno y corrupción. Regulación en materia de Financial Crime Compliance. Dominio de las aplicaciones de...
Bruto/año: 50.000€
Hace 5 días en Jobleads

Risk & Compliance Analyst - Fcc | (V990)

Banco Santander Spain

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Bruto/año: 30.000€
Hace 5 días en Whatjobs

Risk & Compliance Analyst - Fcc (TO-94)

Banco Santander Spain

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Bruto/año: 30.000€
Hace 5 días en Whatjobs

Administrativo/a - Alemán (Oferta Cerrada)

AVANSEL SELECCIÓN Palma, Illes Balears

...capitales. Manejo confidencial de toda la documentación, asegurando la seguridad y privacidad de la información. ¿Qué requisitos debes cumplir? .Dominio de...
Bruto/año: 38.000€
Hace +30 días en iberempleos.es

Administrativo/a - Arquitectura y Proyectos (Oferta Cerrada)

AVANSEL SELECCIÓN Palma, Illes Balears

...capitales. Manejo confidencial de toda la documentación, asegurando la seguridad y privacidad de la información. ¿Qué requisitos debes cumplir? .Manejo de...
Bruto/año: 38.000€
Hace +30 días en iberempleos.es

Comercial banca canal estancos

Page Personnel Barcelona, Barcelona

...del cliente. Animación in-store del modelo de negocio de la compañía. Garantizar los objetivos marcados y el cumplimiento de todos los KPIs. Prevención...
Bruto/año: 27.000€
Hace 27 días en iberempleos.es

Auxiliar contable

jose luis

...Capitales. Impuesto sobre el Patrimonio Asesoramiento fiscal. Ofrecemos Contrato laboral indefinido a tiempo parcial de 20h semanales como Oficial de 2ª...
Hace 17 días en Hotwork4u

Software Engineer NetReveal - Santander Digital Services

Banco Santander Spain

...Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), que es la Autoridad Supervisora en dichas materias. Somos un equipo muy proactivo, y por eso trabajamos con y...
Bruto/año: 30.000€
Hace 29 días en Whatjobs

Administrativo sector inmobiliario, Inglés alto y PRINEX

Page Personnel Madrid, Madrid

...Capitales y Financiación de Terrorismo (PBC&FT) Se ofrece: Contrato indefinido Salario: 28.000€. 34.000€ B... Horario: de lunes a viernes de 9h a 19h...
Bruto/año: 34.000€
Hace +30 días en iberempleos.es

Technical Solutions - Clients & Compliance

CaixaBank Tech Madrid, Madrid

...mejora y robustez del proceso de Onboarding de Clientes. Proyectos de optimización de procesos tecnológicos. Proyectos normativos en el ámbito de la prevención...
Hace 18 días en iberempleos.es

Técnico/a Compliance Processes (Temporal)

Madrid, Madrid

...Repsol, gestionado de manera eficiente y eficaz los siguientes ámbitos: Anticorrupción, Protección de Datos, Competencia, Sanciones y Embargos, Prevención...
Hace 20 días en Jobatus

Abogado Junior Compliance y M&A, Conocimiento Dcho Regulator

Madrid, Madrid

...fondos. ¿Qué harás? Además del apoyo interno en materia de cumplimiento normativo del sector financiero, se valorarán conocimientos en normativa de prevención...
Bruto/año: 70.000€
Hace 8 días en Jobleads

Compliance Specialist - DGS

Allianz Barcelona, Barcelona

...los programas de Compliance. Por ejemplo: Screening de alertas de sanciones económicas. Screening de alertas PRP. Programa Anti-corrupción. Programa Prevencion...
Hace +30 días en Wizbii

Consultor/a Financial Crime Technology (Madrid / Barcelona /

Madrid, Madrid

...blanqueo, creación de métricas de PBC&FT, segmentación de clientes, análisis de grafos, etc). Titulación universitaria en la rama técnica, como ingeniería...
Bruto/año: 70.000€
Hace 8 días en Jobleads

Curso superior de compliance officer

Cursosypostgrados Madrid, Madrid

...de instrumentos de control y protección frente a posibles actuaciones delictivas realizadas en el seno empresarial (corrupción en el sector privado, blanqueo...
Bruto/año: 50.000€
Hace 10 días en Whatjobs