Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
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Gestor en Prevención de Blanqueo de Capitales Real
JR Spain Madrid, Madrid
Gestor en Prevención de Blanqueo de Capitales. Real, Madrid Savills España En Savills Aguirre Newman, consultora inmobiliaria internacional, queremos...
Hace 6 días en JobgoalReportar -
Becario para Prevención de Blanqueo de Capitales y...
nuevo OKUANT Madrid, Madrid
Descripción: Somos expertos en oportunidades inmobiliarias. Compañía independiente especializada en la adquisición y venta de carteras inmobiliarias. Nuestra te
Hace 1 día en JoobleReportar -
Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude
Sportium Sant Cugat del Vallès, Barcelona
...capitales y financiación del terrorismo, así como de identificar, analizar y prevenir actividades fraudulentas que puedan afectar a la empresa y a sus...
Hace 6 días en AllTheTopBananasReportar -
Analista de Prevención de Blanqueo y Fraude
Sportium Sant Cugat del Vallès, Barcelona
...Ocio y Entretenimiento donde se trabaja siempre con las últimas tecnologías y que te de libertad de gestión? ¡Actualmente buscamos un/a Analista de Prevención...
Hace 6 días en AllTheTopBananasReportar -
Analista De Prevención De Blanqueo Y Fraude
nuevo Sportium Vallés, Valencia +1 Ubicación
...Ocio y Entretenimiento donde se trabaja siempre con las últimas tecnologías y que te de libertad de gestión? ¡Actualmente buscamos un/a Analista de Prevención...
Hace 11 h 20 minutos en JoobleReportar -
-Urgente Abogado Compliance (H/M)
Garrido Madrid, Madrid
...de Sistemas de Gestión de Riesgos: Penales (Compliance Penal conforme a la UNE19600 y 19601) Fiscales (Compliance Fiscal conforme a la UNE 19602) Prevención...
Hace 7 días en JobgoalReportar -
Auditor/A Con Experiencia En Gestoras/Fondos De Inversión
nuevo Afi Madrid, Madrid
...capitales (ESI, SGIIC; sgeic). Extenso conocimiento de la regulación financiera. Valorable formación específica en contabilidad/auditoría. Nivel alto de...
Hace 11 h 13 minutos en JoobleReportar -
Analista PBC - Testing Funcional
Optimissa Madrid, Madrid
En OPTIMISSA tenemos claro que el éxito de nuestros proyectos se debe a las personas que forman nuestro equipo. Por eso, si tienes experiencia en Prevención...
Hace 2 días en JoobleReportar -
Técnico/a PBC
Servihabitat Cornellà de Llobregat, Barcelona +1 Ubicación
...revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención...
Hace 2 días en JoobleReportar -
Asesor/a Inmobiliario Rubí
nuevo Engel & Völkers Barcelona, Barcelona
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes. Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 1 día en AllTheTopBananasReportar -
Controller Financiero Senior [A-498]
buscojobs España Madrid, Madrid
...y operativos. Este rol implica el análisis de datos, la elaboración de informes y la mejora continua en los procesos financieros. Analista de Prevención...
Hace 4 días en JobgoalReportar -
Trade Finance Analyst (H/M/X) Proyecto Internacional En Sect
nuevo ManpowerGroup Madrid, Madrid
...sector bancario, dentro del área de operaciones internacionales. Esta posición te permitirá formar parte de un equipo global, con impacto real en la prevención...
Hace 11 h 23 minutos en JoobleReportar -
Especialista En Cumplimiento Regulatorio
nuevo Codere Madrid, Madrid
...capitales Nivel alto de inglés Tus beneficios: Un entorno de trabajo dinámico y motivador, donde tu contribución será valorada Posibilidad de teletrabajo...
Hace 11 h 22 minutos en JoobleReportar -
Consultor De Cumplimiento Normativo
nuevo CIMD Madrid, Madrid
...capitales y de sostenibilidad Alta capacidad analítica y de razonamiento lógico Capacidad de resolución de problemas / escucha activa Habilidad y precisión...
Hace 11 h 28 minutos en JoobleReportar -
Analyst - Risk & Compliance
nuevo AltamarCAM Partners Madrid, Madrid
...o mejoras propuestas. Revisión de presentaciones y materiales de marketing. Cumplimiento de los procedimientos internos relacionados con la prevención...
Hace 1 día en JoobleReportar -
Agente Inmobiliario - Tarragona
Engel & Völkers Tarragona, Tarragona
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes. Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 23 días en AllTheTopBananasReportar -
Senior Consultant Fincrime
buscojobs España Madrid, Madrid
El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiencia contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 4 días en JobgoalReportar -
Técnico/A Pbc
nuevo Servihabitat España, España
...revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención...
Hace 11 h 17 minutos en JoobleReportar -
Abogado/A Legal, Regulatorio & Compliance Servicios
buscojobs España Madrid, Madrid
...capitales. Buscamos alguien con vocación de trabajo en equipo, dispuesto a asumir responsabilidades y con interés en un entorno internacional y sofisticado...
Hace 3 días en JobgoalReportar -
Consultor/A Senior Grc
nuevo Forvis Mazars in Spain Barcelona, Barcelona
...Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo. FUNCIONES: Diseño, revisión e implantación de Modelos de Compliance Penal (Prevención...
Hace 11 h 21 minutos en JoobleReportar -
Responsable De Asesoría Jurídica
nuevo PAP TECNOS Madrid, Madrid
...y negociar todo tipo de contratos mercantiles, civiles y laborales. Supervisar y actualizar las políticas de compliance (protección de datos, prevención...
Hace 11 h 6 minutos en JoobleReportar -
Agente Inmobiliario - Tarragona
Engel & Völkers Barcelona, Barcelona
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes. Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 23 días en AllTheTopBananasReportar -
Senior Real Estate Lawyer
Lumier - Casas Boutique Barcelona, Barcelona +1 Ubicación
...Regularización documental y atención a posibles incidencias legales. Preparación de Venta: Supervisión y elaboración de documentos (incluye PBC. Prevención...
Hace 4 días en JobgoalReportar -
Anti-Money Laundering Analyst
nuevo OpenSpring Madrid, Madrid
...(francés, italiano o alemán) o chino mandarín. Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros,
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en JoobleReportar -
Real Estate Advisor, Residencial - Valencia
Engel & Völkers Valencia, Valencia
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 3 días en JobgoalReportar
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