Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
76-100 de 210 ofertas de empleo
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- Jornada parcial
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- Último día 52
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-
Asesor/a Jurídico – Diners Club Spain
CyberLideria MGZN Madrid, Madrid
...y otras áreas de la empresa. Participación en análisis regulatorios y expedientes ante el supervisor. Colaboración en cumplimiento normativo y prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Gestor/a con experiencia - Dpto. De Firmas - PBC
OKUANT Madrid, Madrid
...Desde el equipo de formalización de ventas y en contacto con la red comercial, APIs, gestiones y/o clientes finalistas: Análisis del expediente de prevención...
Hace 3 días en TideriReportar -
Busco persona responsable con experiencia
OKUANT Madrid, Madrid
...de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Análisis del expediente de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Beca Compliance
Super Deporte Madrid, Madrid
...Capitales, así como elaboración de informes específicos en esta materia. Requisitos: Formación universitaria en DerechoPosibilidad de realizar un convenio...
Bruto/año: 50.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Encargado de equipo con experiencia
OKUANT Madrid, Madrid
...de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Análisis del expediente de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Encargado / a de gestion de ventas
OKUANT Madrid, Madrid
...de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Análisis del expediente de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Busco una persona responsable y con experiencia
OKUANT Madrid, Madrid
...de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación. Análisis del expediente de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Consultor Senior Compliance- entre 3 y 5 años de experiencia
nuevo Ecix Group Madrid, Madrid
...capitales. Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente técnica (ingenieros...
Bruto/año: 70.000€
Hace 11 h 14 minutos en JobleadsReportar -
Junior Legal & Compliance Analyst
Marsh McLennan Madrid, Madrid
...apoyar en la gestión y revisión de consultas legales, aspectos contractuales y de cumplimiento normativo, con especial foco en mediación de seguros, prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Business senior consultant - analytics banking
NTT DATA Europe & Latam Madrid, Madrid
...capitales, financiación al terrorismo, fraude o CIB. Conocimientos: Requerido: Conocimiento de aplicaciones de machine Learning, Deep Learning y estadística...
Hace 3 días en TideriReportar -
Comercial inmobiliario en La Pobla de Vallbona
nuevo Engel & Völkers La Pobla de Vallbona, Valencia
...capitales y protección de datos de carácter personalEn Engel & Völkers nos enorgullece contar con un equipo humano comprometido, profesional y apasionado...
Bruto/año: 10.000€
Hace 1 día en WhatjobsReportar -
Asesor/a inmobiliario Canet de Berenguer - Almardá
nuevo Engel & Völkers Valencia, Valencia
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes. Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 1 día en JobtedReportar -
Analista AML Trade
May Business Consulting Madrid, Madrid
...(LCs, SBLCs, avales, etc) desde el punto de vista de AML como pre-check. Comprobación de las políticas y procedimientos globales en materia de prevención...
Hace 4 días en WhatjobsReportar -
Legal & Regulatory Counsel
nuevo Rastreator Madrid, Madrid
...capitales, normativa sectorial y políticas internas. Apoyo Legal General: realizar investigaciones jurídicas en respuesta a consultas internas y mantener la...
Hace 11 h 16 minutos en Talent.comReportar -
Técnico/a Compliance
Aqualia Madrid, Madrid
...capitales. Experiencia en realización de auditorías. Idiomas: Imprescindible Inglés (C1). Competencia profesional completa (hablado y escrito). Valorable...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Prácticas de ESG Barcelona 2025
nuevo Cuatrecasas Barcelona, Barcelona
...capitales y la financiación del terrorismo establecidos por la Unidad Técnica y el Órgano de Control Interno (OCI). REQUISITOS Grado en Derecho (valorable...
Bruto/año: 10.000€
Hace 1 día en WhatjobsReportar -
Analista Administración de Partícipes (Gestión Documental)
Super Deporte Madrid, Madrid
...en el proceso de Onboarding de inversores a los Fondos, incluyendo la redacción y gestión de la documentación necesaria y el apoyo en procesos de Prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Prácticas en auditoría, consultoría y legal - Programa de Jó
Ernst & Young Málaga, Málaga
...sus prácticas en nuestro departamento de Business Consulting. Dentro de esta área, podrás encontrar equipos que realizan tareas relacionadas con la prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Prácticas en auditoría, consultoría y legal
Ernst & Young Málaga, Málaga +1 Ubicación
...sus prácticas en nuestro departamento de Business Consulting. Dentro de esta área, podrás encontrar equipos que realizan tareas relacionadas con la prevención...
Hace 4 días en WhatjobsReportar -
Gestor de Formalizaciones (h/m)
Clikalia Madrid, Madrid
...Capitales. Experiencia en Reporting. Buena gestión de aplicaciones de Microsoft y de gestión de documentación como SharePoint. Acostumbrados a trabajar bajo...
Hace 2 días en TideriReportar -
Project manager assistant legaltech - cliente final
Sebastián Consultores Madrid, Madrid
...Conocimientos del sector de firma y / o certificado digital, Prevención de Blanqueo de Capitales, normativa y soluciones en el ámbito Sepblac. J-18808-Ljbffr
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Legal Counsel - FTC (Contract)
Rastreator Madrid, Madrid
...capitales, normativa sectorial y políticas internas. Apoyo Legal General: realizar investigaciones jurídicas en respuesta a consultas internas y mantener la...
Hace 6 días en LifeworQReportar -
Compliance Trainee
Zurich Barcelona, Barcelona
...capitales y financiación del terrorismo dando soporte en el análisis de operaciones y en la preparación de información requerida por auditorías. Tus...
Bruto/año: 10.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Consultor/a Inmobiliario/a - Rentals
Engel & Völkers Madrid, Madrid
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes. Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 2 días en LifeworQReportar -
Abogado Junior Compliance y M&A, Conocimiento Dcho Regulator
360 Talent Madrid, Madrid
...fondos. ¿Qué harás? Además del apoyo interno en materia de cumplimiento normativo del sector financiero, se valoraránconocimientos en normativa de prevención...
Hace 4 días en WhatjobsReportar
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