Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
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- Temporal 9
- Jornada completa 4
- Jornada parcial
- Jornada reducida
- Último día 250
- Última semana 390
-
Gestor/a de Sucursal: Comercial, Operaciones y Normativa
Universidad de Granada Granada, Granada
...regula el sistema financiero, tanto externa como interna de la empresa, como Prevención de Blanqueo de Capitales, Seguridad Informática, etc. J-18808-Ljbffr
Hace +30 días en AllTheTopBananasReportar -
Abogado / a Mercantil
Claire Joster | People first Madrid, Madrid
...de tratamiento y uso de datos personales a la normativa aplicable; auditoría. Compliance PBC / FT: Coordinación de cumplimiento de la normativa de prevención...
Hace 11 días en AllTheTopBananasReportar -
Becario para Prevención de Blanqueo de Capitales y...
OKUANT Madrid, Madrid
Descripción: Somos expertos en oportunidades inmobiliarias. Compañía independiente especializada en la adquisición y venta de carteras inmobiliarias. Nuestra te
Hace 4 días en CV LibraryReportar -
Analyst Proyectos Innovación
Common MS Madrid, Madrid
...Capitales). Formación en Derecho, Economía, ADE u otras titulaciones relacionadas. Inglés nivel C1 (imprescindible). Conocimientos sólidos de Microsoft...
Hace 27 días en JoobleReportar -
Asesor/a Jurídico – Diners Club Spain
CyberLideria MGZN Madrid, Madrid
...y otras áreas de la empresa. Participación en análisis regulatorios y expedientes ante el supervisor. Colaboración en cumplimiento normativo y prevención...
Hace +30 días en AllTheTopBananasReportar -
Analista Técnico/a Mainframe
CMV Consultores Málaga, Málaga
...técnico y funcional en proyectos sobre plataforma Mainframe RSI. Participación en iniciativas de los ámbitos funcionales: Confirming, Pagos, PBC (Prevención...
Hace 17 días en AllTheTopBananasReportar -
Abogado / a Fiscal Mercantil (Teletrabajo)
Hays
...con Notarías, Registros y organismos públicos, tanto nacionales como internacionales. Apoyo en tareas de Compliance interno: protección de datos, prevención...
Hace 12 días en JoobleReportar -
Abogado / a Asesor Jurídico
beBeeCorporativo Madrid, Madrid
...capitales. Realizar seguimiento de cambios legislativos relevantes y analizar cómo pueden afectar a la actividad, contribuyendo a la toma de decisiones...
Hace 9 días en AllTheTopBananasReportar -
Becario Para Prevención De Blanqueo De Capitales Y...
OKUANT Madrid, Madrid
Descripción: Somos expertos en oportunidades inmobiliarias. Compañía independiente especializada en la adquisición y venta de carteras inmobiliarias. Nuestra te
Hace 4 días en LifeworQReportar -
Analista de Riesgos y Cumplimiento
beBeeRiesgoyCumplimiento Madrid, Madrid
...de Riesgo y Cumplimiento Normativo. Descripción del Puesto En este puesto, serás responsable de garantizar el cumplimiento normativo en materia de prevención...
Hace 10 días en AllTheTopBananasReportar -
Administrador Financiero
beBeeInversor Madrid, Madrid
...en la gestión de fondos de inversión y la gestión de patrimonios. Verificación del cumplimiento normativo en materia de inversiones y de prevención...
Hace 8 días en AllTheTopBananasReportar -
Analista Junior KYC
Common MS Madrid, Madrid
...Capitales). Formación en Derecho, Economía, ADE u otras titulaciones relacionadas. Inglés nivel C1 (imprescindible). Conocimientos sólidos de Microsoft...
Hace 12 días en JoobleReportar -
Analista Aml, Kyc
Grupo TECDATA Engineering Madrid, Madrid
...o aseguradoras. Educación Grado en administración de empresas, Derecho, Finanzas, Economía o carreras afines. Se valoran certificados adicionales de blanqueo...
Hace 18 días en AllTheTopBananasReportar -
Cost Controller Trainee
Eurofragance Madrid, Madrid
...Capitales. Nivel de inglés avanzado. Se valorará experiencia en entidades financieras o en otros sectores en materia de PBC. ¿Cómo es trabajar con nosotros...
Hace +30 días en AllTheTopBananasReportar -
Consultor / a Senior Prevención de Blanqueo de Capitales y...
nuevo AIBLU Madrid, Madrid
...Nosotros en el Ámbito del Cumplimiento Normativo En Aiblu, llevamos más de 20 años ofreciendo servicios especializados en cumplimiento normativo y prevención...
Hace 1 día en LifeworQReportar -
Professional Services Sr Consultant
Lynx Tech Madrid, Madrid
...Capitales. Capacidad para trabajar en Equipo. Habilidades de comunicación. Capacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Disponibilidad para viajar...
Hace +30 días en AllTheTopBananasReportar -
Business consultant - AML/CFT
NTT DATA Europe & Latam Madrid, Madrid
...como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención...
Hace 9 días en AllTheTopBananasReportar -
Consultor/a Inmobiliario Barberà
Engel & Völkers Barcelona, Barcelona
...capitales y protección de datos de carácter personal. ¿Sistema de retribución con escalado de comisión de hasta el 75% Formación inicial y continua de parte...
Hace 17 días en JoobleReportar -
Consultor Inmobiliario Lujo
beBeeinmobiliario Madrid, Madrid
...de nuestra empresa. Manejar la documentación y los trámites necesarios para las transacciones, incluyendo los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 18 días en AllTheTopBananasReportar -
Consultor Senior Compliance- entre 3 y 5 años de experiencia
Ecix Group Madrid, Madrid +1 Ubicación
...capitales Auditorías de los controles internos Evaluación de riesgos legales Elaboración de políticas de compliance y procedimientos legales y de informes...
Hace +30 días en AllTheTopBananasReportar -
Oferta de empleo de Abogado/a Especialista en Prevención de...
IMAN TEMPORING Barcelona, Barcelona
...laboral. Conectamoseltalentoconlasoportunidades Desde nuestra delegación de Barcelona estamos en búsqueda de un/a Abogado/a Especialista en Prevención...
Hace 7 días en iberempleos.esReportar -
Consultor Inmobiliario - Sant Quirze del Vallès
Engel & Völkers Sant Quirze del Vallès, Barcelona
...capitales y protección de datos de carácter persona. Qué ofrecemos Sistema de retribución fija mensual con escalado de comisión de hasta el 75%. Un ambiente...
Hace 12 días en AllTheTopBananasReportar -
Prácticas En Consultoría De Negocio - Programa De
Ernst & Young Málaga, Málaga
...sus prácticas en nuestro departamento de Business Consulting. Dentro de esta área, podrás encontrar equipos que realizan tareas relacionadas con la prevención...
Hace 25 días en AllTheTopBananasReportar -
Consultor Inmobiliario De Alquileres
Engel & Völkers Barcelona, Barcelona
...capitales y protección de datos de carácter persona ¿Sistema de retribución fija mensual con escalado de comisión de hasta el 75% Formación inicial y...
Hace 24 días en JoobleReportar -
Abogado / A Mercantil
Claire Joster | People first Barcelona, Barcelona
...Capitales; análisis de riesgos, sesiones formativas, diseño de políticas, etc. Graduado en Derecho. Valorable Máster en Derecho Digital y Sociedad de la...
Hace +30 días en AllTheTopBananasReportar
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