Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
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-
Consultor de Calidad - Equipo de Formación
Madrid, Madrid
...capitales y sostenibilidad. Habilidades: Orientación al cliente Alto compromiso Dominio de Microsoft Office Nivel avanzado de inglés (hablado y escrito)...
Bruto/año: 70.000€
Hace 8 días en JobleadsReportar -
Sr. Enterprise Account Executive (Commercial Real Estate)
Mitiga Solutions Palma, Illes Balears
...Capitales y Financiación del Terrorismo y en el Órgano de Seguimiento de Operaciones Vinculadas. Formar parte de la Unidad de Control de Riesgos. Perfil...
Bruto/año: 30.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Ayudante de recepcion - (Madrid)
Hoteles Porcel Madrid, Madrid
...Participarás en el proceso de incorporación de inversores a los Fondos, apoyando en la gestión de la documentación necesaria y en procesos de Prevención...
Bruto/año: 10.000€
Hace 3 días en WhatjobsReportar -
Anti-Money Laundering Analyst [Inicio Inmediato]
OpenSpring Madrid, Madrid
...(francés, italiano o alemán) o chino mandarín. Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros,
Hace 19 días en LifeworQReportar -
Consultor de Calidad - Equipo de Formación
CIMD Torrejón de Ardoz, Madrid
...capitales y sostenibilidad. Orientación al clienteNivel avanzado de inglés (hablado y escrito) Experiencia: Sin experiencia laboral o con máximo dos años de...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Sr. Enterprise Account Executive (Commercial Real Estate)
nuevo buscojobs España Isla Becoa, Vizcaya
...Brindar apoyo y asesoramiento a los departamentos legal y otros departamentos centrales. Participar en el Órgano de Control Interno (PBCFT) para Prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 1 día en WhatjobsReportar -
Consultor Senior Compliance- entre 3 y 5 años de experiencia
Centro, Madrid, Madrid
...capitales Auditorías de los controles internos Evaluación de riesgos legales Elaboración de políticas de compliance y procedimientos legales y de informes...
Bruto/año: 70.000€
Hace +30 días en JobleadsReportar -
Estudiante O Técnico
buscojobs España Málaga, Málaga
...los procesos de negocio. Actualmente estamos seleccionando Técnicos Junior para comenzar su primera oportunidad laboral e incorporarse al equipo de PREVENCIÓN...
Bruto/año: 10.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Responsable Departamento Compliance PBC
nuevo JR Spain Madrid, Madrid
...Compliance PBCLugar: Madrid, EspañaHorario: Lunes a viernes, 40 horasAlgunas de tus responsabilidades serán: Implantación y seguimiento de Planes de Prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 18 h 1 minuto en WhatjobsReportar -
Anti-money laundering analyst
OpenSpring Madrid, Madrid
...italiano o alemán) o chino mandarín. Si eres una persona detallista, orientada al cumplimiento y con pasión por la prevención de delitos financieros, ¡queremos
Hace 10 días en LifeworQReportar -
Administrativo/a Compliance
nuevo Baker Tilly Spain La Zubia, Granada
...y recopilación de documentación para la identificación formal de clientes. Soporte al departamento de Compliance en tareas relacionadas con la prevención...
Hace 23 h 34 minutos en WhatjobsReportar -
Legal Compliance Executive Manresa Corporativo
Joyería Barcelona, Barcelona
¿Te gustaría velar y garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de Compliance Penal, Prevención de Blanqueo de Capitales y Protección de Datos a...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Senior Real Estate Lawyer
La Zubia, Granada
...Regularización documental y atención a posibles incidencias legales. Preparación de Venta: Supervisión y elaboración de documentos (incluye PBC. Prevención...
Bruto/año: 70.000€
Hace 25 días en JobleadsReportar -
Anti-Money Laundering Analyst
nuevo OpenSpring Madrid, Madrid
...y con pasión por la prevención de delitos financieros, ¡queremos conocerte! Incorporarte a un grupo sólido, con clientes de primera línea. Formato de trabajo:
Bruto/año: 50.000€
Hace 17 h 59 minutos en WhatjobsReportar -
Lynx: Técnica/o de Servicios Profesionales (con portugués)
Fundación Parque Científico de Madrid Madrid, Madrid
...capitales. Capacidad para trabajar en equipo. Habilidades de comunicación. Capacidad para adaptarse a entornos cambiantes. Otros requisitos y...
Bruto/año: 30.000€
Hace 6 días en WhatjobsReportar -
Data scientist coe compliance
Bilbao, Vizcaya
...de nuestros riesgos Tradicionalmente el enfoque de los desarrollos tecnológicos en Cumplimiento ha sido “regulatorio” y con foco en los programas de Prevención...
Hace 28 días en JobatusReportar -
Auditor/a con experiencia en gestoras/fondos de inversión
nuevo JR Spain Madrid, Madrid
...capitales. Conocimiento extenso de la regulación financiera. Formación adicional en contabilidad o auditoría será valorada. Nivel alto de inglés y Excel...
Bruto/año: 50.000€
Hace 18 h 1 minuto en WhatjobsReportar -
Junior Business Consultant - Aml/Cft
nuevo buscojobs España Madrid, Madrid +5 ubicaciones
...como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en WhatjobsReportar -
Agente Inmobiliario - Sants
San Sebastián, Guipúzcoa
...capitales y protección de datos de carácter personal. Requisitos mínimos Mínimo 2-3 años de experiencia en ventas. Muy valorable en el sector inmobiliario...
Bruto/año: 70.000€
Hace 14 días en JobleadsReportar -
Junior Business Consultant - Aml/Cft
buscojobs España A Coruña, a Coruña
...como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Operador / a de Planta
AECOC Barcelona, Barcelona
...como banca, telecomunicaciones, industria, energía, sector público y sanidad. Buscamos talento joven con ganas de crecer y especializarse en Prevención...
Bruto/año: 10.000€
Hace 3 días en WhatjobsReportar -
Agente Inmobiliario - Tarragona
Engel & Völkers Catalonia
...toda la información en el CRM, gestionar citas, actividades de marketing y seguimiento a clientes. Aplicar los procedimientos internos en materia de prevención...
Hace 24 días en AdzunaReportar -
Técnico / a PBC Junior - Temporal Interinidad
Servihabitat Sevilla, Sevilla
...Capitales y Financiación del Terrorismo, así como con la normativa interna de SVH y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones? Análisis de alertas de...
Bruto/año: 10.000€
Hace 7 días en WhatjobsReportar -
Técnico / a PBC Junior - Temporal Interinidad
Servihabitat Santander, Cantabria
...capitales y financiación del terrorismo, así como de las normativas internas de SVH y de sus clientes. ¿Cuáles serán tus funciones? Análisis de alertas de...
Bruto/año: 10.000€
Hace 2 días en WhatjobsReportar -
Agente Inmobiliario - Sants
Pals, Girona
...capitales y protección de datos de carácter personal. Sistema de retribución con salario mínimo asegurado y escalado de comisión de hasta el 75%. Un...
Bruto/año: 70.000€
Hace 22 días en JobleadsReportar
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