Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
176-200 de 224 ofertas de empleo
- Madrid 79
- Valencia 24
- Barcelona 18
- Alicante 14
- Dénia 11
- Xàbia 11
- Canet d'En Berenguer 4
- La Serna del Monte 4
- Sant Cugat del Vallès 4
- Sevilla 4
- Madrid 87
- Alicante 36
- Valencia 34
- Barcelona 31
- Asturias 4
- Sevilla 4
- León 3
- Málaga 3
- Badajoz 2
- Salamanca 2
- Consultor 46
- Agente inmobiliario 19
- Agente 18
- Analista 15
- Asesor inmobiliario 9
- Gestor 8
- Comercial técnico 7
- Administrativo comercial 5
- Abogado 4
- Administrativo 4
- engel & völkers 74
- zurich 8
- auren consultores 6
- kpmg 6
- banco santander 4
- adecco 3
- ernst & young 3
- total 2
- banco sabadell 1
- isla canela 1
- Autónomo
- Indefinido
- Obra y servicio
- Prácticas 14
- Temporal 2
- Jornada completa
- Jornada parcial
- Jornada reducida
- Último día 62
- Última semana 175
-
Business senior consultant – analytics banking (cataluña)
Ntt Data Europe & Latam Cataluña, Cataluña
...Valorado Experiencia en áreas de Blanqueo de capitales, financiación al terrorismo, fraude o CIB Certificaciones en entornos de nube (Azure, AWS, GCP) Fuerte
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Responsable de Unidad de Cumplimiento Normativo
nuevo Banco Sabadell Barcelona, Barcelona
...Capitales y Financiación del Terrorismo. Asegurar el correcto desarrollo y motivación de su equipo en términos de promoción, formación, retribución, etc...
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Recurso Preventivo Barcelona (España)
Consultancy X3 España, España
...formación empresarial, prevención de blanqueo capitales, peritación judicial, registro de marcas y patentes, planes de igualdad, entre otras normativas.
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Asesor/a de cliente (Sevilla)
nuevo EUROFIRMS Sevilla, Sevilla
...capitales (PBC), Protección de datos (RGPD). Valorable conocimientos de procedimientos de reclamación ante el SAC. Buscamos a una persona dinámica y...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Operador/a de Reclamaciones – Atención al Cliente/a (Sevilla
nuevo Eurofirms People first Sevilla, Sevilla
...capitales (PBC), Protección de datos (RGPD). Valorable conocimientos de procedimientos de reclamación ante el SAC. Buscamos a una persona dinámica y...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Recurso Preventivo Les (España)
Consultancy X3 España, España
...formación empresarial, prevención de blanqueo capitales, peritación judicial, registro de marcas y patentes, planes de igualdad, entre otras normativas.
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Beca Compliance Bnp Paribas Personal Finance
nuevo BNP Paribas Madrid, Madrid
...capitales, sanciones internacionales y conoce a tu cliente Revisión de documentación (documentos de identidad, de actividad, información adversa, listas de...
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Scfgs i gestor de Proyectos Compliance
nuevo Banco Santander La Serna del Monte, Madrid
...Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus diferentes módulos (CS, KYC y TM). (Técnico) pl-sql y unix. Mínimo 3 años de experiência. (Técnico) ofsaa...
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Administrativo/a Asset Manager Centro Hipotecario
nuevo Servinform Albuixech, Valencia
...Experiência previa en inmobiliaria y/o serviver. Conocimientos avanzados sobre Prevención de Blanqueo de Capitales. Conocimientos sobre cargas registrales.
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Administrativo y comercial de banca en sevilla
nuevo ConfiARTE Sevilla, Sevilla
...capitales y protección de datos. Reporte de actividad comercial y apoyo en la consecución de objetivos de la oficina. Competencias y habilidades...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Becario - Transfer Agent
nuevo Grupo AltamarCAM Madrid, Madrid
...Participarás en el proceso de incorporación de inversores a los Fondos, apoyando en la gestión de la documentación necesaria y en procesos de Prevención...
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Gestor/a con experiencia - Dpto. De Firmas - PBC (Madrid)
nuevo Okuant Madrid, Madrid
...Desde el equipo de formalización de ventas y en contacto con la red comercial, APIs, gestiones y/o clientes finalistas: Análisis del expediente de prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Asset Manager Centro Hipotecario
nuevo Servinform Albuixech, Valencia
...Experiência previa en inmobiliaria y/o serviver. Conocimientos avanzados sobre Prevención de Blanqueo de Capitales. Conocimientos sobre cargas registrales.
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Encargado / a de gestion de ventas (Madrid)
Okuant Madrid, Madrid
...Desde el equipo de formalización de ventas y en contacto con la red comercial, APIs, gestiones y/o clientes finalistas: Análisis del expediente de prevención...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Gestor/a Con Experiencia Madrid
nuevo Okuant Madrid, Madrid
...Desde el equipo de formalización de ventas y en contacto con la red comercial, APIs, gestiones y/o clientes finalistas: Análisis del expediente de prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Consultor/a Junior Risk & Advisory Services Madrid
Bdo International Madrid, Madrid
...Capitales y Financiación del Terrorismo Auditoría Interna Cumplimiento Normativo Control Interno Gestión de Riesgos Mejora de procesos y procedimientos...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Cliente Onboarding Specialist (Madrid)
Page Personnel Madrid, Madrid
...capitales y financiación del terrorismo. Participación en la supervisióndecontrolesinternos y reportesrequeridosporelOCI (Órganode Control Interno). Paquete...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Abogado área compliance y pbc (Comunidad de Madrid)
nuevo EJASO Madrid, Madrid
...sobre las habilidades requeridas. En EJASO seguimos creciendo y queremos incorporar a un/a Abogado/a con 1–2 años de experiencia en Compliance y Prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Administrativo/a Postventa Obra Nueva - Martorell
nuevo Icfide Consulting & Training Martorell, Barcelona
...prevención de blanqueo de capitales. Deseable experiência en despachos de abogados o notarías. Deseable experiência administrativa en el sector inmobiliario.
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Practicas Compliance In House Madrid (España)
Cuatrecasas España, España
...interno de la firma en el area de Compliance. Su misión será dar soporte transversal a los equipos de Data Protection, Conflict checking y Prevención...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) (España)
nuevo PAYMATICO España, España
...Capitales. RGPD (Protección de Datos). Normativa de Transparencia y Protección del Cliente Bancario. Requisitos. Grado en Derecho, ADE o similares. Se...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) (León)
nuevo PAYMATICO León, León
...Capitales. RGPD (Protección de Datos). Normativa de Transparencia y Protección del Cliente Bancario. Requisitos. Grado en Derecho, ADE o similares. Se...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Senior Consultant Fincrime
nuevo kpmg Madrid, Madrid +1 Ubicación
...El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 1 día en EmpregoReportar -
Analyst Alert Handling (Madrid)
Triodos Bank Madrid, Madrid
...capitales, fraude, estafas, terrorismo, sanciones, etc) y en el análisis y reporte de exámenes especiales. Conocimientos en materia de normativa y...
Hace 2 días en kitempleoReportar -
Graduate Program In Financial Risk & Analytics – Madrid - Si
nuevo Forvis Mazars in Spain Madrid, Madrid
...capitales (PBC&FT;), apoyo en la elaboración de informes de experto externo, resolución de consultas. ¿Podría encajar tu perfil? Buscamos…. Estudiante de...
Hace 1 día en kitempleoReportar
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