Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales
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[HFV783] | Scfgs i gestor de Proyectos Compliance
nuevo Banco Santander España, España
...Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus diferentes módulos (CS, KYC y TM). (Técnico) pl-sql y unix. Mínimo 3 años de experiência. (Técnico) ofsaa...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Scfgs i gestor de Proyectos Compliance (TO-355)
nuevo Banco Santander España, España
...Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus diferentes módulos (CS, KYC y TM). (Técnico) pl-sql y unix. Mínimo 3 años de experiência. (Técnico) ofsaa...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
(W-104) | Cdd Analyst
nuevo Triodos Spain Las Rozas de Madrid, Madrid
...de los clientes, dar cumplimiento a las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a Prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Administrativo KYC [M505]
nuevo Randstad España Madrid, Madrid
...al Team Leader. Serás responsable de recopilar, verificar y evaluar documentación KYC, garantizando el cumplimiento normativo y apoyando la prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
[AJV852] | Consultor De Calidad Equipo De Formación
nuevo CIMD Oviedo, Asturias
...capitales y sostenibilidad. Orientación al clienteNivel avanzado de inglés (hablado y escrito) Experiencia: Sin experiencia laboral o con máximo dos años de...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
(CH244) | Junior AML Banking Consultant
nuevo Axpe Consulting España, España
...de Financial Services, estamos en plena expansión y buscamos un profesional con experiencia en User Acceptance Testing (UAT) y conocimientos en prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
[JZ690] Junior AML Banking Consultant
nuevo Axpe Consulting Málaga, Málaga
...de Financial Services, estamos en plena expansión y buscamos un profesional con experiencia en User Acceptance Testing (UAT) y conocimientos en prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Consultor De Calidad Equipo De Formación | [Z484]
nuevo CIMD A Coruña, a Coruña
...capitales y sostenibilidad. Orientación al clienteNivel avanzado de inglés (hablado y escrito) Experiencia: Sin experiencia laboral o con máximo dos años de...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Junior AML Banking Consultant | (DLC749)
nuevo Axpe Consulting España, España
...de Financial Services, estamos en plena expansión y buscamos un profesional con experiencia en User Acceptance Testing (UAT) y conocimientos en prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Junior AML Banking Consultant - [F281]
nuevo Axpe Consulting Barcelona, Barcelona
...de Financial Services, estamos en plena expansión y buscamos un profesional con experiencia en User Acceptance Testing (UAT) y conocimientos en prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Administrativo KYC - RW-733
nuevo Randstad España Madrid, Madrid
...al Team Leader. Serás responsable de recopilar, verificar y evaluar documentación KYC, garantizando el cumplimiento normativo y apoyando la prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
[J-226] Junior aml banking consultant
nuevo Axpe Consulting España, España
...de Financial Services, estamos en plena expansión y buscamos un profesional con experiencia en User Acceptance Testing (UAT) y conocimientos en prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Administrativo KYC - EK-516
nuevo Randstad España Madrid, Madrid
...al Team Leader. Serás responsable de recopilar, verificar y evaluar documentación KYC, garantizando el cumplimiento normativo y apoyando la prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Administrativo KYC (IYN366)
nuevo Randstad España Madrid, Madrid
...al Team Leader. Serás responsable de recopilar, verificar y evaluar documentación KYC, garantizando el cumplimiento normativo y apoyando la prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
[ZQ051] Beca Generali Young Lions (Derecho)
nuevo Generaliespaña Madrid, Madrid
...de respuesta a consultas / reclamaciones sobre protección de datos. Apoyo a las tareas de gestión de riesgos de cumplimiento. Soporte a la unidad de prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Consultor De Calidad Equipo De Formación - (JUZ190)
nuevo CIMD Málaga, Málaga
...capitales y sostenibilidad. Orientación al clienteNivel avanzado de inglés (hablado y escrito) Experiencia: Sin experiencia laboral o con máximo dos años de...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
T-996 | Administrativo KYC
nuevo Randstad España Madrid, Madrid
...al Team Leader. Serás responsable de recopilar, verificar y evaluar documentación KYC, garantizando el cumplimiento normativo y apoyando la prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Senior Consultant Fincrime
nuevo kpmg L'hospitalet de Llobregat, Barcelona +1 Ubicación
...El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 20 h 18 minutos en EmpregoReportar -
[P70] Senior Consultant Fincrime
nuevo kpmg Madrid, Madrid
...El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Senior Consultant Fincrime | (RW130)
nuevo kpmg Madrid, Madrid
...El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Senior Consultant Fincrime | (VAQ320)
nuevo kpmg L'hospitalet de Llobregat, Barcelona
...El equipo de FinCrime en FS Consulting cuenta con más de 20 años de experiência contrastada en la lucha contra el Crimen Financiero, en particular prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Junior GRC - V974
nuevo Forvis Mazars in Spain España, España
...GRC, te animamos a descubrir más: ¿Qué papel podrás desarrollar en esta posición? :Diseño, revisión e implantación de Modelos de Compliance Penal (Prevención...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Risk & Compliance Analyst - Fcc [AOK509]
nuevo Banco Santander España, España
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Hace 1 día en kitempleoReportar -
Risk & Compliance Analyst - Fcc
nuevo Banco Santander La Serna del Monte, Madrid
...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Hace 20 h 17 minutos en EmpregoReportar -
Creador/a de Contenido
nuevo TheWiseSeeker Miranda de Ebro, Burgos
...service) trabajamos temas relevantes para el negocio y la sociedad, como Ciberseguridad, Sostenibilidad, Igualdad y diversidad, Liderazgo y valores, Prevención...
Hace 20 h 18 minutos en EmpregoReportar
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