Ofertas de empleo de prevención blanqueo capitales

Técnico/a prevención blanqueo de capitales

Adecco Burgos, Burgos

...Contribuir en la implementación de nuevos desarrollos y controles. Reportar a los responsables, en materia de control de riesgos y blanqueo de capitales.
Hace +30 días en OficinaEmpleo

Sustitución tecnico/a prevención blanqueo de capitales y ft...

Adecco Madrid, Madrid

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad...
Hace 11 días en OficinaEmpleo

SUSTITUCIÓN Tecnico/a Prevención Blanqueo de Capitales y FT...

Adecco Alcobendas, Madrid

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad...
Bruto/año: 29.001€
Hace 11 días en Synerquia

SUSTITUCIÓN Tecnico/a Prevención Blanqueo de Capitales y FT...

Adecco Alcobendas, Madrid

Desde Adecco Banca & Seguros buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad...
Hace 10 días en Wizbii

Scfgs i gestor de Proyectos Compliance

Boadilla del Monte, Madrid

...Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus diferentes módulos (CS, KYC y TM) (Técnico) pl-sql y unix. Mínimo 3 años de experiência (Técnico) ofsaa fccm...
Bruto/año: 50.000€
Hace 4 días en Jobleads

Scfgs i gestor de Proyectos Compliance

Santander Boadilla del Monte, Madrid

...Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus diferentes módulos (CS, KYC y TM) (Técnico) pl-sql y unix. Mínimo 3 años de experiência(Técnico) ofsaa fccm...
Bruto/año: 30.000€
Hace 4 días en Whatjobs

Scfgs i gestor de Proyectos Compliance

Banco Santander Villa de Mazo, Santa Cruz de Tenerife

...Capitales y Financiamiento del Terrorismo y sus diferentes módulos (CS, KYC y TM) (Técnico) pl-sql y unix. Mínimo 3 años de experiência(Técnico) ofsaa fccm...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Back Office Junior - Private Equity [TK199]

Walters People Madrid, Madrid

...por la compañía. *Funciones*: Desarrollar y gestionar el onboarding de los inversores en los diferentes fondos gestionados por la compañía (KYC, blanqueo...
Bruto/año: 70.000€
Hace 2 días en Whatjobs

[ZX472] | Back Office Junior - Private Equity

Madrid, Madrid

...por la compañía. *Funciones*: Desarrollar y gestionar el onboarding de los inversores en los diferentes fondos gestionados por la compañía (KYC, blanqueo...
Bruto/año: 90.000€
Hace 3 días en Jobleads

[S250] Gerente Legal (Departamento de Inversiones)

aboutyourtalent Madrid, Madrid

...capitales), contratación pública, así como otras tareas que por necesidad del servicio pudiera existir. Seguimiento de operaciones (cumplimiento de...
Hace 6 días en Jobgoals

[ZX472] | Back Office Junior - Private Equity

Walters People Madrid, Madrid

...por la compañía. *Funciones*: Desarrollar y gestionar el onboarding de los inversores en los diferentes fondos gestionados por la compañía (KYC, blanqueo...
Bruto/año: 70.000€
Hace 2 días en Whatjobs

X-051 - Business Risk Audit Analyst

nuevo

...capitales, MIFID, riesgo operacional, GDPR, Retribución variable supervisada, abuso de mercado, FATCA, CRS, publicidad, outsourcing). Valorable formación en...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Jobleads

Abogado Junior Compliance y M&A, Conocimiento Dcho Regulator

nuevo Madrid, Madrid

...fondos. ¿Qué harás? Además del apoyo interno en materia de cumplimiento normativo del sector financiero, se valorarán conocimientos en normativa de prevención...
Bruto/año: 70.000€
Hace 19 h en Jobleads

Abogado Financial Services Regulation 4-6 Años Exp | [FI096]

Baker Mckenzie Madrid, Madrid

...capitales. Expedientes administrativos de autorización, cambio de control y expedientes sancionadores, entre otros, ante los distintos reguladores (CNMV, el...
Bruto/año: 50.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Abogado Financial Services Regulation 4-6 Años Exp | [FI096]

Madrid, Madrid

...capitales. Expedientes administrativos de autorización, cambio de control y expedientes sancionadores, entre otros, ante los distintos reguladores (CNMV, el...
Bruto/año: 70.000€
Hace 3 días en Jobleads

Compliance/Data Protection Officer (H/M)

Michael Page Madrid, Madrid

...de Blanqueo de Capitales. Prestará formación interna a los empleados en materia de Compliance y Data Protection. Se ofrece atractiva carrera profesional.
Bruto/año: 41.000€
Hace +30 días en iberempleos.es

Bkk-846 - Abogado | VK942

nuevo Palencia, Palencia

...capitales. Garantizar/organizar una cobertura de seguro adecuada y rentable para todas las empresas españolas de Vaillant Group (basada, entre otras cosas...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Jobleads

(Q07) - Financial Compliance Officer

Barcelona, Barcelona

...Ofrecerás apoyo y asesoramiento al departamento legal y otros departamentos centrales. Serás miembro del Órgano de Control Interno (PBCFT) Prevención...
Bruto/año: 70.000€
Hace 2 días en Jobleads

[MN674] Abogado

nuevo Palencia, Palencia

...capitales. Garantizar/organizar una cobertura de seguro adecuada y rentable para todas las empresas españolas de Vaillant Group (basada, entre otras cosas...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Jobleads

Compliance Analyst - Fcc IC580

Banco Santander Spain

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Antisoborno y corrupción. Regulación en materia de Financial Crime Compliance. Dominio de las aplicaciones de...
Bruto/año: 30.000€
Hace 2 días en Whatjobs

Asset Manager Centro Hipotecario [SK-421]

Valencia, Valencia

...Capitales. Conocimientos sobre cargas registrales. Escribe tu dirección de correo electrónico, te permitirá de estar al tanto de los últimos empleos por...
Bruto/año: 50.000€
Hace 2 días en Jobleads

Consultor Finanzas (PBC) / Híbrido Madrid

Krell Consulting & Training Madrid, Madrid

...Capitales y Financiación del Terrorismo. Conocimiento en aplicativos de monitoring, scoring, screning, análisis y/o reporting PBC. BeneficiosSalario...
Hace 22 días en Jobted

Consultor/a Financial Crime Technology (Madrid / Barcelona /

nuevo Madrid, Madrid

...blanqueo, creación de métricas de PBC&FT, segmentación de clientes, análisis de grafos, etc). Titulación universitaria en la rama técnica, como ingeniería...
Bruto/año: 70.000€
Hace 18 h 44 minutos en Jobleads

[SHY-021] | Risk & Compliance Analyst - Fcc

nuevo

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Bruto/año: 50.000€
Hace 1 día en Jobleads

[W521] Risk & Compliance Analyst - Fcc

...Capitales y financiación del terrorismo (PBC). Introducción al derecho de la competencia. Cultura de Riesgos. Riesgo Operacional. Seguridad día a día...
Bruto/año: 50.000€
Hace 2 días en Jobleads